证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-105
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”摘牌的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假纪录、误导性确认或紧要遗漏。
非常领导：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通信股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公缔造行了 300 万张可调度
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文应许，公司 30,000 万元可调度公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌来往，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券来往所股票上市执法》《瀛通通信股份有限公司公缔造行可
调度公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的联系章程，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个往异日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱扶助情况
凭据联系章程和《召募确认书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可调度为公司股份。驱动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。
因公司执行 2020 年年度职权分配，凭据联系划定和《召募确认书》的章程，
需要扶助转股价钱。公司自职权分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股扶助为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱扶助的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与阻挡性股票激发规划（以下简称“本次激发计
划”）的阻挡性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年
度经交易绩未达到本次激发规划第二个打消限售期功绩窥伺方针条件，公司相应
回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的阻挡性股票 1,344,200 股，公司总股本减
少 1,344,200 股。凭据联系划定和《召募确认书》的章程，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股扶助为 21.24 元/股，扶助后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分阻挡性股票回购刊出完成暨扶助“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司远离执行本次激发规划，以及阻挡性股票激发对象邱斌因个东说念主原因
下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未打消限售的阻挡性股票 1,224,600
股，公司总股本减少 1,224,600 股。凭据联系划定和《召募确认书》的章程，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股扶助为 21.35 元/股，扶助后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日告成。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于阻挡性股票回购刊出完成暨扶助“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司执行 2023 年年度职权分配，凭据联系划定和《召募确认书》的章程，
需要扶助转股价钱。公司自职权分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股扶助为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱扶助的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会冷落向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募确认书》的章程办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱接头的一起事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时鼓动大会召开日前二十个往异日公司股票来往均价
为 9.58 元/股，鼓动大会召开日前一往异日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，凭据《召募确认
书》联系章程及公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”赎回情况玄虚
（一）《召募确认书》商定的可转债有条件赎回条目
凭据《召募确认书》，“瀛通转债”有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票在职何说合三十个
往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱扶助的情形，则在扶助前的往异日
按扶助前的转股价钱和收盘价钱规画，扶助后的往异日按扶助后的转股价钱和收
盘价钱规画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，公司股票已兴盛即兴说合
三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）
的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。
（三）赎回历程
年 12 月 19 日）每个往异日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露了“瀛
通转债”赎回执行的领导性公告，见告“瀛通转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日为“瀛通转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 19 日起“瀛通转债”住手
转股。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“瀛通转债”。
赎回款通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。
（四）赎回收尾
凭据中登公司提供的数据，摈弃 2024 年 12 月 18 日收市后，“瀛通转债”
尚有 19,235 张未转股，本次赎回数目 19,235 张，赎回价钱为 101.40 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以
中登公司核准的为准，本次赎回整个支付赎回款 1,950,429.00 元。
三、可调度公司债券赎回影响
债”刊行总数的 0.64%，本次赎回对公司财务情景、规划效果及现款流量不会产
生较大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，
“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券来往所摘牌。
四、“瀛通转债”摘牌安排
本次赎回为一起赎回，赎回完成后，将无“瀛通转债”连接流畅或来往，“瀛
通转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的
“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券来往所摘牌。
五、接洽花式
接洽部门：董事会办公室
接洽地址：湖北省通城县经济缔造区玉直立途 555 号
接头电话：0769-83330508
接头邮箱：ir@yingtong-wire.com
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
